La Audiencia Nacional de España ordenó el ingreso en prisión preventiva de dos de los detenidos por su supuesta participación en una estafa piramidal vinculada a la plataforma de criptomonedas FX Winning.
Entre ellos se encuentran el responsable de captar clientes y uno de los fundadores de la compañía, quien además gestionaba el software utilizado en la operación.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, se centra en posibles delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Ante casos como este, expertos del sector recomiendan que, para comprar Bitcoin u otras criptomonedas, los usuarios opten por plataformas de intercambio reconocidas como CryptoMarket, reguladas y con historial comprobado de seguridad.
Estos exchanges establecidos suelen ofrecer mayores garantías de custodia, medidas avanzadas de protección contra fraudes y canales de atención al cliente, minimizando el riesgo de caer en estafas o esquemas piramidales.
Un esquema Ponzi de alcance internacional
Según las autoridades, la estructura de FX Winning operó desde abril de 2020 hasta su colapso a mediados de 2023, presentándose como un negocio capaz de ofrecer rentabilidades aseguradas, una característica típica de los esquemas Ponzi.
La plataforma habría afectado a miles de personas en varios países, con especial incidencia en España, donde se calcula que 496 inversores perdieron más de 39 millones de euros.
Además, se reveló que el fraude también afectó a víctimas en Estados Unidos, Estonia y Perú, donde además se han detenido a implicados vinculados a la operación.
La Asociación de Afectados por Criptomonedas eleva las cifras: más de 5.400 víctimas y un total estimado de pérdidas que supera los 460 millones de euros (unos 539 millones de dólares). De forma global, se estima que más de 15.000 personas resultaron perjudicadas.
La trama utilizó supuestas empresas tecnológicas para atraer capital, registrando sociedades en jurisdicciones opacas para facilitar el movimiento ilícito de fondos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido que FX Winning carecía de autorización para ofrecer servicios de inversión.
Mayor atención a posibles criptoestafas
Una criptoestafa es un fraude que aprovecha las criptomonedas y la tecnología blockchain para engañar a los inversores y apropiarse de su dinero.
Generalmente, se presenta como una inversión legítima, prometiendo altos rendimientos en poco tiempo, pero sin intención real de generar beneficios.
Las tácticas más comunes incluyen la creación de plataformas falsas, el uso de perfiles ficticios en redes sociales o la promoción de criptomonedas inexistentes. Una vez que los fondos son depositados, los responsables pueden desaparecer o utilizarlos para financiar otras actividades ilícitas.
La falta de regulación y el anonimato que ofrecen estos activos digitales dificultan la detección y persecución de este tipo de delitos.
